公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-029

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证
券

厦门鼎运智能股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席晏成英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

公告编号：2025-029

转 让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告 披露 相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中
国 证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》 及公司 内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报 告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实 际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人
员 有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名蔡镇强先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相 关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名蔡镇强先生为公司第四届监事 会股东 代表监事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 生效。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按 照《公司法》、 《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董 事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合 惩戒的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-029

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名陈登福先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相 关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名陈登福先生为公司第四届监事 会股东 代表监事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 生效。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按 照《公司法》、 《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董 事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合 惩戒……
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