公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-005

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证券
厦门鼎运智能股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宴成英女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2025 年度监事
会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

公告编号：2026-005

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2025 年年度经营情况和
财务状况，以及对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2026 年度 财预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2025 年公司实际运营情况，
编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

1、公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政
法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国股转公司的
各项规定，公司《2025 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司本报告期的经 营管理和财务状况，未发现公司《2025 年年度报告》及其摘要所包含的信息存 在不符合实际的情况。公司《2025 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、 准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在出具本意见前，未发现参与公司《2025 年年度报告》及其摘要编制
和审核的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司发展情况，公司拟以应分配股数 23,237,500 股为基数，以未分配
利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派……
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