公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-018

证券代码：872061 证券简称：ST 孔明 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 （公司名称以工商实际注册为准。根据《公司章程》的相关规定，此次设立全 资子公司事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重 组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司 或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 05 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于设立全资子公司》的议案，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-018

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东 大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海孔明数字营销广告有限公司（具体以工商注册为准）

注册地址：上海市宝山区

主营业务：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；平面设计；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；文艺创作；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（具体以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或

投资人名称 实缴金额

方式 金额 持股比例

北京中天孔明科技股

现金 500.0000 万元 100% 500.0000 万元

份有限公司

公告编号：2025-018

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自有货币资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

随着公司业务的持续拓展以及市场战略布局的深化，为更好地整合资源、 提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资 风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制 度，组建良好的经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。