公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-021

证券代码：872061 证券简称：ST 孔明 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为公司大会议室，电子通讯会议为腾讯线上会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及通讯投票方式召开。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 14：00-16：00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 14：00-16：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872061 ST 孔明 2025 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京植德律师事务所的两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告 √

4 关于公司 2025 年度财务预算方案 √

5 关于公司 2024 年年度报告及其摘要 √

公告编号：2025-021

6 关于公司 2024 年度利润分配方案 √

7 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √

上述议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-010）、第三届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2025-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，须持有股……
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