公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-023

证券代码：872061 证券简称：ST孔明 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：总经理鄂威先生

6. 会议列席人员：职工代表

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份 有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议出席情况会议应出席职工代表 14人，实际出席职工代表 14 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《选举李慧喜为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1．议案内容

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举公司职工李慧喜担任
公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满止。李慧

公告编号：2025-023

喜符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的
任职要求。截止本公告日，李慧喜不存在被列入失信被执行人名单及联合
惩戒的情况。

2．议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审
议。
三、 备查文件
《北京中天孔明科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13日

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