公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-027

证券代码：872061 证券简称：ST 孔明 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长鄂威先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限 公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-027

审议信息披露暂缓与豁免制度，公司按照《治理规则》及全国中小企业股 份转让系统（以下简称“股转系统”）其他相关业务规则的规定，拟审定信息 披露暂缓与豁免的适用情形，包括：属于公司自身经营信息，客户、供应商等 他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人 利益的情形，进行信息披露暂缓与豁免。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由 公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登 记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少 于十年。

具体详见公司于 2025年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中天孔明科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<北京中天孔明科技股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2025年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<北京中天孔明科技股份有 限公司章程>》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

公告编号：2025-027

1.议案内容：

现提议公司定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会提交股东大会审议的关于修订<公司章程>议案，并根据相关规定 发布股东大会通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
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