公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-009

证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源承销保荐
恒盛能源股份有限公司独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

于友达、周鑫发、徐浩作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会情况

2020 年度公司共召开了 8 次董事会会议，公司 2020 年度董事会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。于友达、周鑫发、徐浩自 2019 年 7 月 25 日起成为公司独立董事，作为独
立董事应出席董事会 8 次，实际出席董事会 8 次，并列席相应股东大会 4 次，
对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

姓名 2020 年应参加董事会次数 实际出席次数

于友达 8 8

周鑫发 8 8

徐浩 8 8

公告编号：2021-009

二、发表独立意见情况

公司独立董事于友达、周鑫发、徐浩发表独立意见情况如下：

日期 会议 发表独立意见事项 发表意见

2020.2.24 第一届董 《关于制定公司股东未来分红回报规划的 同意

事会第十 方案》、《关于公司首次公开发行股票前滚

九次会议 存利润分配方案的议案》、《关于公司股票

上市后三年内公司股价稳定预案的议案》、

《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回

报对公司主要财务指标的影响及填补措施

的议案》。

2020.3.18 第一届董 《关于公司董事会换届选举的议案》 同意

事会第二

十次会议

2020.4.10 第二届董 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 同意

事会第一 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公

次会议 司副总经理（席礼斌）的议案》、《关于聘

任公司副总经理（韦建军）的议案》、《关

于聘任公司财务负责人的议案》、《关于公

司会计估计变更的议案》。

2020.4.28 第二届董 《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》、 同意

事会第二 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

次会议 伙）的议案》、《关于预计 2020 年度公司

日常性关联交易的议案》、《关于 2020 年

度关联方为公司提供担保的议案》。

公告编号：2021-009

2020.6.2 第二届董 《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关 同意

事会第三 于确认公司报告期内董事、高管薪酬的议

次会议 案》。……
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