公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-011

证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源承销保荐
恒盛能源股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 9 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长余国旭先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告》议
案
1.议案内容：

公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《恒盛能源股份有限公

公告编号：2021-011

司审计报告》，即公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的财务报表及附注，董事会已审议通过 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>》议案
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会组织内部人员对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评
价，在此基础上出具了内部控制自我评价报告，现提请董事会进行审议确认。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒盛能源股份有限公司第二届第八次会议决议》

恒盛能源股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日

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