公告日期：2019-07-09

恒盛能源股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月25日9：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司独立董事》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2019-011）。
（二）审议《关于修订公司章程》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2019-011）。
（三）审议《关于制定<独立董事工作制度>》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2019-011）。
（四）审议《关于制定<独立董事津贴制度>》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次
（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2019-011）。
（六）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2019-011）。
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2019-011）。
（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2019-011）。
（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2019-011）。
（一十）审议《关于设立公司第一届董事会专门委员会》议案

具体内容详见公司于2019年7月09日披露在全国中小企业股份转让系
会议决议公告》（2019-011）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年7月25日9：00
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联……
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