公告日期：2019-07-09

恒盛能源股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月30日以书面、电话方式发出5.会议主持人：董事长余国旭先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司独立董事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司工作需要，经公司董事会充分了解和独立客观判断，拟提名于友达、徐浩、周鑫发为公司第一届董
会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司拟增选独立董事，现就公司章程相应条款作出修改。(以工商行政管理机关最终核准登记的为准）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事会拟增加独立董事职位，为保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，公司拟制定《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>》议案

为保障公司独立董事尽职尽责，拟制定《独立董事津贴制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司股东大会议事程序，根据相关法律、法规，并参照有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》作出修改。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会议事程序，根据相关法律、法规，并参照有关规定，公司拟对《董事会议事规则》作出修改。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

为进一步完善公司对外投资有关事项的管理，现拟对《对外投资管理制度》作出修改。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司对外担保有关事项的管理，现拟对《对外担保管理制度》作出修改。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司关联交易有关事项的管理，现拟对《关联交易管理制度》作出修改。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规的规定，公司拟在董事会下设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会。
2.议……
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