公告日期：2019-07-25

恒盛能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余国旭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 09 日披露在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019 年第一次临时股东大会通知公

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 09 日披露在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 09 日披露在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 09 日披露在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 09 日披露在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，……
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