公告日期：2019-08-13

证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面、电话方式发出

5.会议主持人：董事长余国旭先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，具体内容详见

公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《2019 年

半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《调整公司组织架构》议案

1.议案内容：

公司为加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司各项规章制度，公司拟调整组织架构，增设内审部门，加强公司内部控制。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<内部审计制度>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟增设内审部门，为加强管理，确保促进公司规范运行，公司拟制定《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网

站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本 次 权 益 分 派 后 ， 公 司 的 注 册 资 本 由 75,000,000.00 元 变 更 为

150,000,000.00元，公司的股份总数由75,000,000.00股变更为150,000,000.00股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进

行修改，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度董事薪酬》议案

1.议案内容：

公司拟制定 2019 年度公司董事（包括外部董事、独立董事）的薪酬计划：独立董事津贴标准参照《独立董事津贴制度》；其他董事不享受专门的董事津贴，外部董事也不在公司享受薪酬、福利待遇，除外部董事、独立董事外，在公司任职的其他董事在公司领取职工薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬》议案

1.议案内容：

公司拟制定……
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