公告日期：2020-02-24

证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源
恒盛能源股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以电话、短信方式发出
5.会议主持人：董事长余国旭先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市》议案
1.议案内容：

为有效利用资本市场，建立长效的资本补充机制，构建多元化的融资平台，增强公司实力，公司董事会认为公司符合申请首次公开发行股票并上市的要求，
现拟提请审议公司申请首次公开发行股票并上市及其他相关议案，以实现公司登陆资本市场，提升公司抗风险和可持续发展的能力。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜》议案
1.议案内容：

为确保高效有序地完成公司首次公开发行股票并上市工作，依照《公司章程》及法律法规等规范性文件的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》议案
1.议案内容：

本次公司拟通过首次公开发行股票募集资金投入以下 2 个项目：

（1）2*25MW 三期热电联产技改扩建项目；

（2）补充流动资金和偿还银行贷款。

经过股东大会授权后，可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的
自筹资金，除上述投资项目外，经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况，适当增加其他募集资金投资项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司在首次公司发行股票前的滚存利润分配方案如下：如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则公司股票发行当年所实现的净利润和发行前一年末的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<公司章程（草案）>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，满足公司上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会有关规定，并参照《上海证券交易所股票上市规则》，制定了《恒盛能源股份有限公司章程（草案）》,并于公司股票发行上市后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定及上市公司的通行做法制定《恒盛能源股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存……
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