公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-013

证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源
恒盛能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人 第一条为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益,规范公司的组织和行为,根根据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简称称《公司法》)、《中华人民共和国证券 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》法》(以下简称《证券法》)、《非上市公 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,众公司监督管理办法》、《非上市公众公 制订本章程。
司监督指引第 3 号——章程必备条款》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，
制订本章程。

无 新增第十七条公司发行的股份，在
中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司集中存管。

公告编号：2020-013

第二十条公司根据经营和发展的 第二十一条公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股大会分别作出决议，可以采用下列方式 东大会分别作出决议，可以采用下列方
增加资本： 式增加资本:

(一) 公开发行股份； (一)公开发行股份；

(二) 非公开发行股份； (二)非公开发行股份；

(三) 向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

(四) 向现有股东配售股份； (四)以公积金转增股本；

(五) 以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国
(六) 法律、行政法规规定以及中国 证监会批准的其他方式。
证监会批准的其他方式。

第三十九条股东大会是公司的权 第四十条股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；

(二) 选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事的
的报酬事项； 报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资本
本作出决议； 作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、清

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