公告日期：2020-04-03
公告编号：2020-021
证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源
恒盛能源股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余国旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-021
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司已于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司已于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
余国旭 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过
公告编号：2020-021
3 日 时股东大会
余恒 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过
3 日 时股东大会
余杜康 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过
3 日 时股东大会
徐洁芬 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过
3 日 时股东大会
于友达 独立董 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过
事 3 日 时股东大会
周鑫发 独立董 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过
事 3 日 时股东大会
徐浩 独立董 任职 2020 年 4 月 2020 年第二……
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