公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-015

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日电话
通知

5.会议主持人：董事长姚军先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关联方资金拆借》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联方资金拆借公告（补发）》（公告编号：2025-022。）
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018。）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订股东会议事规则》议案

公告编号：2025-015

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会通知》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-015

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017。）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）、《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
广州银狐科技股份有限公司……
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