公告日期：2026-04-29

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9：00-12：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872063 银狐科技 2026 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请广东南方福瑞德律师事务所根据具体情况安排见证律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

审议《2025 年年度报告及年报摘

1.00 √

要》议案

审议《2025 年年度董事会工作报

2.00 √

告》议案

审议《2025 年年度监事会工作报

3.00 √

告》议案

审议《公司 2025 年年度财务决算

4.00 √

报告》议案

审议《公司 2025 年年度利润分配

5.00 √

预案》议案

审议《公司 2026 年年度经营计划

6.00 √

及财务预算方案》议案

审议《关于预计 2026 年日常性关

7.00 √

联交易》议案

审议《关于公司及子公司向金融

8.00 √

机构申请综合授信额度》议案

审议《续聘 2026 年年度会计师事

9.00 √

务所》议案

审议《关于未弥补亏损达到实收

10.00 √

股本总额三分之一》议案
……
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