公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-030

证券代码：872065 证券简称：君合科技 主办券商：民生证券
常州君合科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司产品市场需求及发展需要，为完善公司业务产业链，并进一步提升公司综合实力，经过考察调研，公司拟设立控股子公司君合科技（滁州）有限公司，注册地为安徽省滁州市明光市，注册资本为人民币 2000 万，君合科技持有的 95%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外
投资设立控股子公司及投资新建厂房的议案》的议案，表决结果为同意 5 票，反

公告编号：2023-030

对 0 票，弃权 0 票。根据根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上的关联交易。但公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议批准。公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算。公司 2022 年末净资产的金额是
108,531,008.61 元，5%是 5,426,550.43 元，该议案涉及关联交易 1900 万元，
因此该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州泓毅股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 7 层

注册地址：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 7 层

注册资本：1,000,000.00

主营业务：一般项目：股权投资；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陆小曙

控股股东：陆小曙

公告编号：2023-030

实际控制人：陆小曙

关联关系：陆小曙在过去 12 个月内担任过常州君合科技股份有限公司监事，
于 2022 年 12 月 28 日已辞去监事职务。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：君合科技（滁州）有限公司

注册地址：安徽省滁州市明光市绿色涂料产业园纬九路以北、海纳新材料项目以东

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、……
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