公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-041

证券代码：872065 证券简称：君合科技 主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴伟峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数73,630,721 股，占公司有表决权股份总数的 88.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

4．公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 12 月 4 日任期届满，为了促进公司规范、

健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名吴伟峰、吴昊、项锡怀、朱文炳、毛科人为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,630,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 12 月 4 日任期届满，为了促进公司规范、

健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会提名王金勇、朱秀玲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,630,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-041

不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴伟 董事 任职 2023 年 12 2023 年第五次临 审议通过

峰 月 4 日 时股东大会

吴昊 董事 任职 2023 年 12 2023 年第五次临 审议通过

月 4 日 时股东大会

项锡 董事 任职 2023 年 12 2023 年第五次临 审议通过

怀 月 4 日 时股……
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