公告日期：2025-04-25

证券代码：872065 证券简称：君合科技 主办券商：民生证券
常州君合科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872065 君合科技 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》（公告编号：2025-002、2025-007）。
（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司2025 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务报告的议案》

根据公司提供的 2024 年相关财务报表数据，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《常州君合科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《常州君合科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益
（八）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

对公司 2025 年度日常性关联交易进行预计，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴伟峰、蒋晓峰。（九）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股……
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