公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-023

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：安信证券
汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和《公司章程》的要求，不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日上午 10:00。

公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872066 汇源股份 2022 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

根据第二届董事会第十三次会议提议，拟任第三届董事会成员名单：吕俊 强、刘艳华、李伟、白彦壮 、裴景明
（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

根据第二届监事会第九次会议提议，拟任第三届监事会股东代表名单：韩 秋梅、张学艳。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-023

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2022 年 12 月 16 日上午 9：00。

（三）登记地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号。
四、其他
（一）会议联系方式：会议地址：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 309号

联 系 人：裴景明

联系电话：022-84912345
（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
1. 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议； 2. 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

公告编号：2022-023

汇源印刷包装科……
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