公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-021

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：安信证券
汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 20 日以电话和电子邮
件的方式发出。

5.会议主持人：吕俊强先生。

6.会议列席人员：公司监事会成员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名吕俊强、刘艳华、李伟、白彦壮、裴景明为公司第三届董事会成员。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-021

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向浦发银行贷款（续贷）1,000 万元的议案》
1.议案内容：

公司拟向浦发银行贷款（续贷）1,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会，并将本次会议通过的第一项议案
提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届董 事会第十三次会议决议。

公告编号：2022-021

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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