公告日期：2024-05-13

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：国投证券
汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长吕俊强先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,350
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员，各中心级经理及子公司总经理列席会议；

公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算》
1.议案内容：

2023 年年度财务决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算》
1.议案内容：

2024 年年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见于 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构
的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 350 万股，占本……
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