公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-014

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：国投证券
汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话和电子邮
件的方式发出

5.会议主持人：公司董事长吕俊强先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中信银行贷款 1,000 万元的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

公司向中信银行天津分行申请综合授信额度人民币 1000 万元，授信敞口1000 万元，期限 1 年，由实际控制人吕俊强、刘艳华提供无偿个人连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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