公告日期：2026-04-30

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件和电话
的方式发出

5.会议主持人：公司董事长吕俊强先生。

6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年年度财务预算报告

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005） 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构 的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

关联董事吕俊强先生和刘艳华女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司部分融资安排和为全资子公司融资提供担保的议案》1.议案内容：

1.为补充公司流动资金，保证公司正常运营，2026 年度拟向中信银行贷款
（续贷）1,000 万元。

2. 担保情况详见 2026 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号： 2026-010）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.……
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