公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-007

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：国投证券
汇源印刷包装科技（天津）股份有限公

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件和电话的方
式发出
5.会议主持人：公司监事会主席陈飞先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

公告编号：2026-007

本议案不存在回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

2025 年年度财务决算报告

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1. 议案内容：

2026 年年度财务预算报告

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-

公告编号：2026-007

005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年年度审计机构的议
案》
1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-
012）；《关于前期会计差错更正后的 2024 年及 2025 年 1-6 月份财务报表和附
注》（公告编号：2026-013）
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-007

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
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