公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-019

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 38,206,250 股，占公司有表决权股份总数的 89.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司股票发行方
案〉的议案》
1.议案内容：

为扩大公司生产经营，公司拟以不超过人民币 6.80 元每股的价格发行股票，
发行数量不超过 1,000.00 万股（含本数），预计本次募集资金不超过 6,800.00 万
元（含本数）。公司于 2019 年 10 月 31 日召开第一届董事会第二十二次会议，审

公告编号：2020-019

议通过《关于〈萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司股票发行方案〉的议案》，由于本次股票发行未确定具体发行对象，故未回避表决。经过公司与投资者沟通，公司部分董事参与认购，故该议案重新履行审议程序。具体详见公司
2019 年 11 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-051）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,206,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日

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