公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-020

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

2019 年第一次股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

2019年11月16日，萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司2019年第八次临时股东大会审议通过《关于〈萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司股票发行方案〉的议案》，由于本次股票发行未确定具体发行对象，故未回避表决。经过公司与投资者沟通，公司部分董事参与认购，故该议案重新履行审议程序。2020年2月11日，萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司2020年第二次临时股东大会再次审议通过《关于〈萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司股票发行方案〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排

(一) 现有股东的认定

在册股东指截至2019年第八次临时股东大会的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

(二) 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

公司股票发行方案中已明确现有股东优先认购安排，根据萨克森《公司章程》第三章 股份 第十八条 “本公司发行股票，现有股东对发行的股票无优先认购权”的规定，本次股票发行现有股东不具备优先认购权。

(三) 现有股东缴款时间、认购程序及确认方式

现有股东认购缴款时间、认购程序及确认方式与其他投资者相同，详见下述。现有股东需在指定的缴款日期内将认购资金缴存于公司指定的银行账户内，逾期视为自动放弃本次认购。

二、 其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排：

公告编号：2020-020

本次股票发行需以现金方式认购发行的股份。本次发行对象的范围为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工、 合格的自然人投资者、机构投资者。

根据已签署的股票发行认购合同，目前其他投资者具体认购情况如下：

认购股数（万 认购价格（元 认购金额 认购

序号 发行对象

股） /股） （万元） 方式

珠海觉悟到广丰股权

1 83.33 6.00 499.98 现金

投资基金

2 黄文颖 40.00 6.00 240.00 现金

3 田绍辉 28.00 6.00 168.00 现金

4 刘可 16.67 6.00 100.02 现金

合计 168.00 - 1,008.00 -

其他合格投资者如若认购公司股份，需与公司董事会事先沟通并在认购截止日前与公司签署股票发行认购协议书。

经公司确定并与公司签订《股票发行认购合同》的合格投资者，需要在本公司指定的时间内，根据《股票发行认购合同》将本次股份认购资金汇入公司指定的银行账户。

(二) 其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2020年2月13日（含当日）

2、缴款截止日：2020年3月20日（含当日）

(三) 认购程序

1、2020年2月13日（含当日）至2020年3月20日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金存入公司股票发行指定银行账户。

2、认购人将认购款项存入公司股票发行指定账户当日……
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