公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-023

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对于公司向银行等金融机构申请综合授信、借款融资等事项，鉴于公司在银行最终确认的银行授权额度内办理银行贷款手续时,有关银行要求关联股东提供银行贷款担保。为此，公司关联方【王申、杜勇、赵于】等个人拟在 2020 年度

公告编号：2020-023

为公司融资金额不超过【17000】万元（含【17000】万元）的银行授信、融资提供一年期的连带责任保证担保或者以其自有房地产提供抵押担保。该等关联方提供的担保事项不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杜勇、王申为关联董事，对本议案进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计 2020 年度对外借款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2020 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，预计融资借款金额不超过等值人民币【17000】万元（含【17000】万元）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-023

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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