公告日期：2020-04-21

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10：00 到下午 15:00。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872067 萨克森 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市重光律师事务所祝阳、甘亚萍律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司2020年4月21日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-031）、《2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-032）。
（二）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（四）审议《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》

考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（六）审议《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司对外投资设立控股公司的议案》

根据公司发展需全面提升公司综合竞争力，公司拟投资萨克森（廊坊）复合材料有限公司（暂定名，最终以工商行政主管部门注册为准）。具体内容详见公
司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2020-050）。
（七）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定的要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-037）。
（九）审议《关于公司股东大会制度的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-038）。（十）审议《关于公司对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司2020年4月21日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ww……
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