公告日期：2020-04-21

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条：公司注册资本为人民币 3,289 第五条：公司注册资本为人民币 4,443.7
万元。 万元。

第十条：本章程自生效之日起，即成为 第十条：本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其 股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。 理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当
先通过协商解决。协商不成的，通过诉 先通过协商解决。协商不成的，通过诉
讼方式解决。 讼方式解决。

投资者与公司之间的纠纷，应当先
通过协商解决。协商不成的，可提交证
券期货纠纷专业调解机构进行调解，调
解不成的，可通过诉讼方式解决。

第二十二条：公司股份总数 32,890,000 第二十二条：公司股份总数 44,437,000
股，均为普通股。 股，均为普通股。

第四十条：股东大会是公司的权力机构， 第四十条:股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定 ……
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