公告日期：2023-05-18

证券代码：872068 证券简称：五星传奇 主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任春雨

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,223,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事温沛先生因公在外地出差无法返京缺

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于飞先生因病缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书温沛先生因公出差，未能返回公司参加本次股东大会会议，经出席会议全体股东同意，本次股东大会会议的记录工作由公司财务总监孔祥冬女士承担。

公司高级管理人员孔祥冬女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场、加大研发力度和提高市场竞争力，经研究，提议全部可供股东分配的利润留存用于公司业务拓展及经营管理，不向股东进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有……
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