公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-004

证券代码：872068 证券简称：五星传奇 主办券商：中信建投
北京五星传奇文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任春雨先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,493,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.4849%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡吗个因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张娜因公出差缺席；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理胡小鹿、财务负责人孔祥冬列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%；
反对股数 270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.92%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会
2024 年 4 月 10 日

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