公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-014

证券代码：872069 证券简称：三驰惯性 主办券商：华龙证券
北京三驰惯性科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

北京三驰惯性科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第
三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命龙展砚女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024
年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书刘海涛先生因个人原因于 2024 年 10 月 28 日向董事会提交了书面辞
职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命龙展砚女生担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

龙展砚，女，中国国籍，无境外居留权。1996 年 1 月出生，毕业于首都师范大学。
本科学历，文学学士。2019 年 7 月至 2023 年 1 月就职于航空工业档案馆，任业务经理；
2023 年 1 月至 2024 年 2 月就职于希蒙电子国际有限公司，任业务经理；2024 年 3 月起
就职于北京三驰惯性科技股份有限公司，担任总经理秘书、信息化办公室主任相关职务。二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-014

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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