公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-007

证券代码：872069 证券简称：三驰惯性 主办券商：华龙证券
北京三驰惯性科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张宪龙

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《制订<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2026-007

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露豁免管理制度》（报告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《变更经营范围及修订<公司章程>的议案》》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟调整经营范围，并相应修订《公司章程》中经营
范围相关条款。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露公告平台发布的《关于变更经营范围并修订公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《续聘公司年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度
审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-007

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（报告编号：2025-005）、《公司 2025 年年度报告摘要》（报告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，考虑到公司经营情况，公司暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 5 月 31 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的……
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