公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：872069 证券简称：三驰惯性 主办券商：华龙证券
北京三驰惯性科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：康巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，考虑到公司经营情况，公司暂不进行利润分配。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（报告编号：2026-005）、《公司 2025 年年度报告摘要》（报告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 5 月 31 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会资格审查，拟选举康巍、王有绪为第四届监事会监事，任期三年，公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行董事职责。

康巍、王有绪不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 27 日

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