公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-001

证券代码：872069 证券简称：三驰惯性 主办券商：华龙证券
北京三驰惯性科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九
次会议于 2020 年 3 月 8 日审议并通过：

提名张宪龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 55.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 15.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名李锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘锐锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张宪龙先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

潘锐锋，男，汉族，1985 年 2 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007
年 7 月毕业于解放军西安通信学院，大专学历，计算机应用与维护专业，2007 年 9 月
至 2008 年 2 月在西安至元软件有限公司担任市场部助理；2008 年 3 月至 2011 年 3 月
在北京博恩昌泰科技有限公司担任总经理助理；2011 年 3 月至 2017 年 3 月担任北京三
驰科技发展有限公司市场部经理；2017 年 3 月至今担任北京三驰惯性科技股份有限公司市场部经理；2017 年 3 月至今担任北京三驰惯性科技股份有限公司监事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京三驰惯性科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

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