公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-007

证券代码：872069 证券简称：三驰惯性 主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张宪龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.5368%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张宏毅因个人身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王有绪因个人身体原因缺席；

公告编号：2020-007

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李锋出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张宪龙、樊华、刘海涛、李锋、潘锐锋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。议案具体内容详见

2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举康巍、张少军为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经 2020 年第一次临时股东大会决议通过后，与 2020 年第一次职工大会选举的职工代表监事赵腾共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会会

议决议通过之日起生效。议案具体内容详见 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-007

同意股数 8,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 宪 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

龙 25 日 时股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。