公告日期：2025-12-19

证券代码：872070 证券简称：环球股份 主办券商：华福证
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青岛环球服装股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴筱杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数17,053,618 股，占公司有表决权股份总数的 56.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度
财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,053,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于提名公司第四届董事会董事候选人》

因公司第三届董事会任期届满，现提名吴筱杰、王蕴、吕伟、邱伟兰、蔡秉全为公司第四届董事会候选人。上述 5 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由
第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

因公司第三届监事会任期届满，现提名杨志强、胡立芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的新的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 非独立董事吴筱杰 17,053,618 100% 是

2.02 非独立董事王蕴 17,053,618 100% 是

2.03 非独立董事吕伟 17,053,618 100% 是

2.04 非独立董事邱伟兰 17,053,618 100% 是

2.05 非独立董事蔡秉全 17,053,618 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

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