公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-056

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司董事会、监事会换届进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会、监事会换届进展情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年临时股东大会第九次会议于
2019 年 8 月 6 日审议并通过：

选举周宇浩先生、官晓春先生、李柯先生、周文雄先生、林雨泽先生为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈小琪先生、严力先生为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈路为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2019 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东代表 3 人。

会议由董事长周宇浩先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事周宇浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事官晓春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事李柯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周文雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事林雨泽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-056

监事陈小琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事严力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈路持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

本次换届选举的董事将组成公司第三届董事会，本次换届选举的股东代表监事和职工代表监事将组成公司第三届监事会。第二届董事会和监事会任期届满至第三届董事会董事、监事会监事就任之前，第二届董事会和第二届监事会全体成员将继续履行相应职责。
三、备查文件
《广西玉柴物流股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会决议》。

广西玉柴物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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