
公告日期:2019-08-09
公告编号:2019-058
证券代码:872072 证券简称:玉柴物流 主办券商:光大证券
广西玉柴物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈小琪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会成员已完成换届选举,为更好地召集和主持监事会会议,履行监督义务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,特提议选举陈小
公告编号:2019-058
琪先生为公司第三届监事会主席,自第三届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止,任期三年。
经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,陈小琪先生不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
广西玉柴物流股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日
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