公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-059

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届

完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会、监事会、高级管理人员换届完成基本情况

（一）董事、董事长、高级管理人员换届完成情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第九次临时股东大会于 2019

年 8 月 6 日审议并通过选举周宇浩先生、官晓春先生、李柯先生、周文雄先生、林雨泽先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

选举周宇浩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8

月 5 日止。

继续聘任李柯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022

年 8 月 5 日止。

继续聘任何圣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022

年 8 月 5 日止。

继续聘任冉进俊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至

2022 年 8 月 5 日止。

继续聘任吴鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022

年 8 月 5 日止。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事周宇浩先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2019-059

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届完成后董事、董事长及高级管理人员情况

董事、董事长周宇浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒

对象。

董事官晓春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理李柯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

董事周文雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林雨泽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何圣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人冉进俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

董事会秘书吴鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事、监事会主席换届完成情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第九次临时股东大会于 2019

年8月6日审议并通过选举陈小琪先生、严力先生、陈路先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

选举陈小琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022

年 8 月 5 日止。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事陈小琪先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（四）换届完成后监事、监事会主席情况

监事、监事会主席陈小琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合

公告编号：2019-059

惩戒对象。

监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。