公告日期：2019-08-09

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宇浩

6.会议列席人员：严力、吴鹏、冉进俊、陈路

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已完成换届选举，为更好地主持公司的日常经营

工作，执行董事会的决议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特提议同意选举周宇浩先生为公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，周宇浩先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，为更好地主持公司的日常经营工作，执行董事会的决议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特提议同意继续聘任李柯为公司总经理，自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，李柯先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，为加强公司风控及法律事务管理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特提议同意继续聘任何圣先生为公司

副总经理，自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，何圣先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，为加强公司财务管理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特提议同意继续聘任冉进俊先生为公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，冉进俊先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，为做好公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管工作以及管理公司股东资料，办理信息披露事务等事宜，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特提议同意继续聘任吴鹏先生为公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期

三年。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，吴鹏先生不属于失信被执行人，不存……
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