公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-060

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宇浩

6.会议列席人员：严力、吴鹏、冉进俊、陈路

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了 2019 年半年度报

公告编号：2019-060

告。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-062)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务

审计机构。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-063)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司与实际控制人相关企业以及其他关联方存在业务上往来，以上业务均构成关联交易。以 2019 年上半年实际发生额为基准，结合公司具体情况对 2019 年发生的新增日常关联交易情况进行预测。详见公司于

2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度新增日常性关联交易公告》(公告编号：2019-064)。

2.议案表决结果：对涉及广西玉柴机器集团有限公司及广西玉柴物流集团有限公

公告编号：2019-060

司控制、共同控制或施加重大影响的其他企业关联交易时，关联董事官晓春先生、

李柯先生回避表决。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

对涉及广西玉柴机器集团有限公司及广西玉柴物流集团有限公司控制、共同控制或施加重大影响的其他企业关联交易时，关联董事官晓春先生、李柯先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提议公司股东召开 2019 年第九次临时股东大会，股东大会主要审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2019 年度新增日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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