公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-065

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

关于召开 2019 年第十次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第十次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西玉柴物流股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

公告编号：2019-065

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西南宁市罗赖路 9 号办公楼 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-063)。
（二）审议《关于预计 2019 年度新增日常性关联交易的议案》

公司因业务发展需要，公司与实际控制人相关企业以及其他关联方存在业务上往来，以上业务均构成关联交易。以 2019 年上半年实际发生额为基准，结合公司具体情况对 2019 年发生的新增日常关联交易情况进行预测。详见公司于
2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度新增日常性关联交易公告》(公告编号：2019-064)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-065

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 08：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人

1、联系人：吴鹏

2、通讯地址：广西南宁市高新区罗赖路 9 号

3、联系电话：18707753371
（二）会议费用：出席会议股东或代理人的交通费、餐费自理。
五、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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