公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-066

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

2019 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周宇浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务

公告编号：2019-066

审计机构。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-063)。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2019 年度新增日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司与实际控制人相关企业以及其他关联方存在业务上往来，以上业务均构成关联交易。以 2019 年上半年实际发生额为基准，结合公司具体情况对 2019 年发生的新增日常关联交易情况进行预测。详见公司于
2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度新增日常性关联交易公告》(公告编号：2019-064)。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，故公司控股股东广西玉柴物流集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-066

广西玉柴物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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