公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-067

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宇浩
6.会议列席人员：严力、吴鹏、冉进俊、陈路
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与榕麒轮胎共同投资成立广西畅麒商贸有限公司的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2019-067

为推动公司战略落地，尽快构建汽车后市场业务优势，公司拟与南宁榕麒轮胎有限责任公司（简称：榕麒轮胎）共同投资成立广西畅麒商贸有限公司（简称：畅麒公司），具体事项如下：畅麒公司拟在南宁市注册成立，注册资本为人民币2,000 万元，由公司和榕麒轮胎分别以货币方式按 55%和 45%的比例出资。公司出资 1,100 万元，占畅麒公司 55%股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向控股股东借款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东广西玉柴物流集团有限公司借
款。详见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2019-068)。
2.议案表决结果：对涉及控股股东广西玉柴物流集团有限公司关联交易时，关联
董事官晓春先生、李柯先生回避表决。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

对涉及控股股东广西玉柴物流集团有限公司关联交易时，关联董事官晓春先生、李柯先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第十一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提议公司股东召开 2019 年第十一次临时股东大会，股东大会主要审议《关于公司拟向控股股东借款的议

公告编号：2019-067

案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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