公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-006

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周宇浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数240,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-006

公司财务负责人冉进俊先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司与实际控制人相关企业以及其他关联方存在业务上往来，以上业务均构成关联交易。以 2019 年实际发生额为基准，结合公司具

体情况对 2020 年发生日常关联交易情况进行预测。详见公司于 2020 年 2 月 24

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：

（1）对涉及广西玉柴机器集团有限公司及广西玉柴物流集团有限公司控制、共同控制或施加重大影响的其他企业关联交易时，关联股东广西玉柴物流集团有限公司回避表决。表决结果：同意股数 14,4000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）对涉及公司董事周宇浩先生在外担任董事、高管的企业关联交易时，关联股东德利（北京）国际投资有限公司回避表决。表决结果：同意股数16,8000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）对涉及公司董事林雨泽先生在外担任董事、高管的企业关联交易时，关联股东深圳市均盈投资管理有限公司回避表决。表决结果：同意股数16,8000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（1）对涉及广西玉柴机器集团有限公司及广西玉柴物流集团有限公司控制、共同控制或施加重大影响的其他企业关联交易时，关联股东广西玉柴物流集团有

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限公司回避表决。

（2）对涉及公司董事周宇浩先生在外担任董事、高管的企业关联交易时，关联股东德利（北京）国际投资有限公司回避表决。

（3）对涉及公司董事林雨泽先生在外担任董事、高管的企业关联交易时，关联股东深圳市均盈投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营成果及对 2020 年度经营情况的预测，编制公司 2020

年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

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