公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-071

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宇浩
6.会议列席人员：严力、吴鹏、韦祥东、陈路
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任冉进俊先生为总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，提名冉进俊先生

公告编号：2020-071

担任公司总经理职务，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，冉进俊先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与广西通盛融资租赁有限公司合作开展融资租赁业
务的议案》
1.议案内容：

（1）拟同意公司通过广西通盛融资租赁有限公司以“售后回租赁”方式开展业务进行融资。同意公司与广西通盛融资租赁有限公司、有关卖方等单位（如有时）签订相关《融资租赁合同》、《补充协议》、《机动车辆抵押合同》及其他书面文件。同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额地向广西通盛融资租赁有限公司支付租金等。

（2）同意授权周宇浩代表公司签署上述相关《融资租赁合同》、《补充协议》、《机动车辆抵押合同》及其他书面文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司住所变更及修订章程的议案》
1.议案内容：

（1）同意公司住所变更，由原来的“南宁市兴宁区朝阳路 66 号钻石广场
17 层 A9 号写字楼”变更为“南宁市兴宁区松柏路 14 号”。

公告编号：2020-071

（2）同意公司章程修订，并就此拟定章程修正案，由修订前的“第四条 公
司住所：南宁市兴宁区朝阳路 66 号钻石广场 17 楼 A9 号写字楼”，修订后：“第
四条公司住所：南宁市兴宁区松柏路 14 号”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向相关全资或控股子公司委派董事的议案》
1.议案内容：

因工作变动，公司全资子公司广西玉柴物流产业园开发有限公司、广西玉柴捷运物流有限公司及控股子公司玉林市玉柴仓储服务有限责任公司部分董事需重新委派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第九次临时股东大会，审议董事
会提交的需股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25
日在全国中小企业股份转让……
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