公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-002

证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券
广西玉柴物流股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宇浩
6.会议列席人员：严力、吴鹏、韦祥东、陈路
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与内蒙古银原化工有限公司合资成立内蒙古桂金原
供应链管理有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-002

根据公司经营发展需要，公司拟与内蒙古银原化工有限公司合资成立内蒙古桂金原供应链管理有限公司（简称：桂金原）。桂金原拟在内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗注册成立，注册资本为人民币 2,000 万元，公司出资 1,020万元，持股 51%。桂金原成立后，可帮助公司在供应链业务领域获得更大发展机会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向控股子公司内蒙古桂金原供应链管理有限公司委
派董监高的议案》
1.议案内容：

为确保子公司业务正常开展，公司拟向控股子公司内蒙古桂金原供应链管理有限公司委派执行董事、 监事、 总经理及财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

公告编号：2021-002

广西玉柴物流股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日

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